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| Commerzbank tiene su sede principal en Frankfurt y es actualmente la segunda mayor institución bancaria de Alemania, solo superada en activos y operaciones por el Deutsche Bank, y está considerado como el quinto banco más poderoso del mundo. | Foto: Reuters. |
El banco alemán Commerzbank acordó pagar 1.710 millones de
dólares al Gobierno estadounidense por violación de las sanciones sobre
transacciones con Cuba, Irán o Sudán y operaciones de lavado de dinero,
informaron hoy la Reserva Federal (Fed) y el Tesoro.
De acuerdo al comunicado del Tesoro, Commerzbank, el segundo banco de
Alemania, llevó a cabo durante años operaciones financieras desde
EE.UU. en las que omitía o borraban las referencias a instituciones
financieras de Sudán o Irán, prohibidas por Washington.
Asimismo, realizaron transacciones similares en dólares
estadounidenses a clientes de Birmania y Cuba, también incluidos en la
lista de sanciones financieras.
“El acuerdo de hoy es el resultado de una profunda investigación entre
varias agencias sobre las actividades de Commerzbank con diferentes
clientes y países sancionados”, explicó John E. Smith, director interino
de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
“Esta acción subraya nuestros esfuerzos continuados para asegurar
vigorosamente la legislación de sanciones de EE.UU., y demuestra los
riesgos que las instituciones financieras corren si realizan negocios en
o a través de Estados Unidos en beneficio de entidades sancionadas”,
agregó Smith.
Entre las agencias involucradas, además del Tesoro y la Fed, figuran
el Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Nueva York.
Además de la sanción económica, el Gobierno estadounidense obliga a
despedir a los consultores o empleados involucrados en este tipo de
operaciones. (Con información de EFE)
Tomado de CubaDebate
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